Απάτη $36 εκατ.: Τούρκοι πούλησαν σε Ελβετούς βαμμένες πλάκες για χαλκό Αντικατέστησαν 6.000 τόνους χαλκού Πλαστά και τα συμβόλαια ασφάλισης

Police-Voice blog ➤

Αντικατέστησαν 6.000 τόνους χαλκού με βαμμένες πλάκες - Πλαστά και τα συμβόλαια ασφάλισης του φορτίου

Η ελβετική εταιρεία Mercuria Energy Group Ltd. που εμπορεύεται μέταλλα και πετρέλαιο συμφώνησε το περασμένο καλοκαίρι στην αγορά χαλκού αξίας 36 εκατ. δολαρίων από έναν Τούρκο προμηθευτή, αλλά όταν τα φορτία έφτασαν στον προορισμό τους στην Κίνα, διαπιστώθηκε ότι στα κοντέινερ υπήρχαν βαμμένα βράχια.

Η ιστορία μοιάζει με σενάριο ταινίας με τον ελβετική εταιρεία να υποστηρίζει ότι πριν ακόμα ξεκινήσει το ταξίδι του φορτίου από ένα λιμάνι κοντά στην Κωνσταντινούπολη προς την Κίνα, περίπου 6.000 τόνοι χαλκού αφαιρέθηκαν και αντικαταστάθηκαν από πλάκες βαμμένες ώστε να μοιάζουν με το μέταλλο.

Η περίεργη υπόθεση υπογραμμίζει όπως αναφέρει το Bloomberg τους κινδύνους απάτης ακόμα και όταν διενεργούνται έλεγχοι.

Η τουρκική αστυνομία συνέλαβε 13 άτομα σε σχέση με την απάτη του χαλκού. Η ελβετική Mercuria, μία από τις πέντε μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες εμπορίας πετρελαίου και μετάλλων στον κόσμο, ζητά αποζημίωση τόσο στα τουρκικά δικαστήρια όσο και σε μια υπόθεση διαιτησίας στο Ηνωμένο Βασίλειο εναντίον της τουρκικής Bietsan, της εταιρείας που θα προμήθευε τον χαλκό. Επίσης, υπέβαλε μήνυση κατά αγνώστων στην τουρκική αστυνομία και την εισαγγελία για κλοπή του φορτίου και ασφαλιστική απάτη.

Οι προσπάθειες του πρακτορείου Bloomberg να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της Bietsan στο Tekirdag απέβησαν άκαρπες.

«Οι ύποπτοι έχουν τεθεί υπό κράτηση και εκτιμάται ότι εμπλέκονται με διάφορους τρόπους σε αυτό το οργανωμένο εγκλήμα κατά της Mercuria», άναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας με την οποία ευχαριστεί το Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων της Κωνσταντινούπολης.

Τον περασμένο Ιούνιο, η Mercuria συμφώνησε να αγοράσει χαλκό από την Bietsan, έναν Τούρκο προμηθευτή με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν, σύμφωνα με τον Sinan Borovali, δικηγόρο του εμπορικού οίκου στην Τουρκία. Φαίνεται πως ότι ο χαλκός αρχικά φορτώθηκε στην πρώτη αποστολή εμπορευματοκιβωτίων και ελέγχθηκε από εταιρεία ελέγχου και επιθεώρησης. Τα δοχεία σφραγίστηκαν με τις ανάλογες σφραγίδες που χρησιμοποιούνται.

Ωστόσο, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της Mercuria σε συνέντευξή του τα εμπορευματοκιβώτια ανοίχτηκαν και ο χαλκός αντικαταστάθηκε από πλάκες βαμμένες στο χρώμα του χαλκού.

Τα πλοία κατέπλευσαν στο λιμάνι του Αμπάρλι όπου και παρέμειναν για λίγες μέρες κατά τη διάρκεια των οποίων τις νύχτες αντικαθιστούσαν τον χαλκό με τις βαμμένες πλάκες. Όταν τα πλοία ξεκίνησαν το ταξίδι τους για την Κίνα, η Mercuria κατέβαλε 36 εκατ. δολάρια σε πέντε δόσεις με την τελευταία να καταβάλεται στις 20 Αυγούστου 2020, σύμφωνα με τα έγγραφα που παρέδωσε η εταιρεία στις Τουρκικές αρχές. Η απάτη αποκαλύφθηκε όταν τα πλοία άρχισαν να φθάνουν στο κινεζικό λιμάνι Lianyungang αργότερα τον ίδιο μήνα.

Κανονικά, σε τέτοιες περιπτώσεις μη παράδοσης, ο εμπορικός οίκος μπορεί να υποβάλει αξιώσεις στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του φορτίου. Ωστόσο, η Mercuria διαπίστωσε ότι μόνο ένα από τα επτά συμβόλαια που χρησιμοποίησε η τουρκική εταιρεία για να ασφαλίσει το φορτίο ήταν πραγματικό. Τα υπόλοιπα ήταν πλαστά.

Πηγή ➤