Στον εισαγγελέα οι δύο Ελληνίδες ηθοποιοί που “φυγάδευσαν” 1,5 εκ. ευρώ στο εξωτερικό η καθεμία ! !

Police-Voice blog ➤

Στον Εισαγγελέα θα βρεθούν τις επόμενες ημέρες… δυο γνωστές Ελληνίδες ηθοποιοί, αφού τα ονόματά τους βρέθηκαν στην λίστα καταθέσεων «λίστα Ρηνανίας-Βεστφαλίας» ή «λίστας Μπόργιανς».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, φαίνεται πως έχουν βγάλει στο εξωτερικό 1.500.000 ευρώ η καθεμία και τώρα καλούνται να εξηγήσουν από πού προκύπτουν αυτά τα χρήματα. Αν καταφέρουν να δικαιολογήσουν τα χρήματα με τα απαραίτητα έγγραφα τότε δεν πρόκειται για ποινικό αδίκημα ή για ξέπλυμα χρήματος.

Η έρευνα που έχουν κάνει οι εισαγγελείς σχετικά με τις καταθέσεις στην τράπεζα USB προκύπτει πως αρκετοί είναι εκείνοι που έχουν βάλει χρήματα στην συγκεκριμένη τράπεζα.

Πηγή ➤