Police-Voice blog ➤
Βαριά καμπάνα επιφύλασσε το Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε τέσσερις υπαλλήλους της ΔΟΥ Νέων Μουδανιών και έναν επιχειρηματία, ο οποίος από τον Ιούνιο του 1998 μέχρι τον Αύγουστο του 2000 έλαβε παράνομα πάνω από 1,5 εκατομμύριο ευρώ.
Η ΔΟΥ Νέων Μουδανιών το διάστημα 1998-2000 «χάρισε» σε επιχειρηματία 1,5 εκατομμύριο ευρώΠρόκειται για μια από τις πιο αμαρτωλές Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες της συμπρωτεύουσας, η οποία, όπως έγραφε το zougla.gr από τον Φεβρουάριο του 2012, κατόρθωσε το διάστημα 1998-2000 να χαρίσει στην εταιρεία Theo Textil Mονοπρόσωπη ΕΠΕ το ποσό των 523.081.771 δραχμών σαν επιστροφή ΦΠΑ για εξαγωγές στη Βουλγαρία και στη Γερμανία, οι οποίες ωστόσο ήταν... εικονικές.
Το δικαστήριο, ύστερα από πέντε συνεδριάσεις, στις 12 Μαΐου έκρινε ένοχους τους κατηγορούμενους εφοριακούς και τον επιχειρηματία, και σε πρώτο βαθμό επέβαλε 12 χρόνια κάθειρξη στον καθένα. Για την υπόθεση δικάζονταν η τότε διευθύντρια της ΔΟΥ Ε.Κ., ο επόπτης Π.Σ., ο προϊστάμενος Χ.Χ., ο ελεγκτής Κ.Π., καθώς και ο ιδιώτης Παναγιώτης Ταγταλίδης, που έλαβε τις επιστροφές φόρου.
Η αποκάλυψη της κομπίνας
Το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται κατόπιν καταγγελιών του Παναγιώτη Ταγταλίδη, ιδιοκτήτη της εταιρείας παραγωγής ενδυμάτων Theo Textil και συγκατηγορούμενου για τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.
Όπως σημειωνόταν και στις αναφορές του υπ' αριθμόν 1 οφειλέτη του Δημοσίου Νίκου Κασιμάτη, η εταιρεία του Ταγταλίδη εισέπραττε παράνομα ΦΠΑ, ενώ από την πλευρά τους οι υπάλληλοι των ΔΟΥ λάμβαναν το 30% του ποσού που εκταμιευόταν παράνομα από τα δημόσια ταμεία.Ωστόσο η αφορμή που έμελλε να χαλάσει το πάρτι και να οδηγήσει την υπόθεση στη Δικαιοσύνη, κατά τον Κασιμάτη, ήταν οι αυξημένες απαιτήσεις των υπαλλήλων.
Ειδικότερα, τον Νοέμβριο του 2000 είχε συγκεντρωθεί παράνομα σαν επιστροφή ΦΠΑ ποσό ύψους 94.000.000 δραχμών, για δήθεν εξαγωγές που είχε πραγματοποιήσει η εταιρεία του Π. Ταγταλίδη.
Σύμφωνα με τις αναφορές Κασιμάτη, ο Π.Σ. απαίτησε το 50%, δηλαδή 47.000.000 δραχμές, με αποτέλεσμα να εξοργιστεί ο επιχειρηματίας, καθώς θεώρησε ότι ο ελεγκτής της ΔΟΥ χαλούσε τη συμφωνία τους, που όριζε ποσοστό 30%.
Η απόπειρα ηχογράφησης
Υπήρξαν επανειλημμένες συναντήσεις και συζητήσεις τόσο στα Ν. Μουδανιά όσο και στη Θεσσαλονίκη. Σε μια από αυτές τις συναντήσεις ο επιχειρηματίας, δυσαρεστημένος από τις απαιτήσεις του Π.Σ., αποφάσισε να τον ηχογραφήσει, ωστόσο λόγω κακού χειρισμού του μαγνητοφώνου δεν κατέστη δυνατό. Με το πέρας της συζήτησης ο επιχειρηματίας, νομίζοντας ότι έχει ηχογραφήσει τον ελεγκτή, τον απείλησε ότι θα τον καταγγείλει και αποχώρησε.
Μετά το αιφνίδιο αυτό γεγονός ο Π.Σ. πήρε 200 εικονικά τιμολόγια και τα λογιστικά βιβλία της
επιχείρησης του Π. Ταγταλίδη, και τα παρέδωσε στον υποδιευθυντή του ΣΔΟΕ και φίλο του, σύμφωνα με τις αναφορές, Α.Μ.Λέγεται μάλιστα ότι προέβη σε αυτή την ενέργεια αφενός για να έχει το επιχείρημα σε περίπτωση καταγγελίας ότι με δική του πρωτοβουλία άρχισε ο έλεγχος και αφετέρου για να μην έχει τη δυνατότητα ο Π. Ταγταλίδης να τα προσκομίσει ο ίδιος στις εισαγγελικές αρχές.
Η καταγγελία έγινε, αλλά από τον υποτιθέμενο έλεγχο των τιμολογίων δεν διαπιστώθηκε φορολογική παράβαση και η υπόθεση έκλεισε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τιμολόγια ουδέποτε επιστράφηκαν στον επιχειρηματία, ούτε κατέληξαν φορολογικά στοιχεία της επιχείρησής του στο ΣΔΟΕ, καθώς υπήρχε φόβος ότι θα ελεγχθούν και θα αποδειχθούν οι παράνομες επιστροφές ΦΠΑ. Ότι θα ξεσκεπαστεί δηλαδή η δράση των ίδιων των ελεγκτών, που τόσο καιρό λάμβαναν κομμάτια από την πίτα των παράνομων εσόδων του Ταγταλίδη.
Το ΣΔΟΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση έλαμψε διά της απουσίας του. Αν και είχε στη διάθεσή του στοιχεία για τα εικονικά τιμολόγια και τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ, δεν προέβη σε καμία ενέργεια, δεν ανέφερε τίποτα στο αρμόδιο υπουργείο, δεν ενημέρωσε τις ΔΟΥ Θεσσαλονίκης, ούτε και έδωσε εντολή για έλεγχο.
Η έρευνα έμελλε να ξεκινήσει λίγα χρόνια αργότερα, όταν ο Κασιμάτης και ο Ταγταλίδης προέβησαν σε καταγγελίες ενώπιον του εισαγγελέα Διαφθοράς Θεσσαλονίκης Αργύρη Δημόπουλου, ο οποίος έδωσε και την εντολή ελέγχου.
Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι η υπόθεση της Theo Textil είχε ανοίξει από το 2002, κατόπιν πορισματικής αναφοράς του ΣΔΟΕ. Στις 5 Απριλίου 2005 η πρώην οικονομική επιθεωρήτρια Καλλιόπη Μαυρογεώργη έκλεισε την υπόθεση, καθώς στη πορισματική έκθεση που συνέταξε και υπέγραψε δεν καταλόγισε πειθαρχικές ευθύνες στους ελεγχόμενους υπαλλήλους.
Το πόρισμα-καταπέλτης
Με χρονική διαφορά έξι ετών από την αθωωτική ΕΔΕ της κ. Μαυρογεώργη, δυο συνάδελφοί της κλήθηκαν να ρίξουν φως στην περίεργη ιστορία της ΔΟΥ Ν. Μουδανιών. Κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας ανέλαβαν την έρευνα οι οικονομικοί επιθεωρητές Μαρία Αποστόλου και Ευάγγελος Σκαρλακίδης.
Η απόρρητη πορισματική έκθεση, η οποία συντάχθηκε στις 18 Νοεμβρίου 2011 και αποτέλεσε βασικό όπλο των εισαγγελικών αρχών για την άσκηση ποινικής δίωξης, αποκάλυψε το μέγεθος του πάρτι που είχε στηθεί στη ΔΟΥ Ν. Μουδανιών.
Οι δυο οικονομικοί επιθεωρητές καταλογίζουν τόσο στον Π.Σ. όσο και στην τότε προϊσταμένη της ΔΟΥ Μ.Κ., καθώς και σε άλλους υπαλλήλους, ότι με τη βαριά αμέλεια που επέδειξαν και την παράβαση καθήκοντος ζημίωσαν το ελληνικό Δημόσιο κατά 523.081.771 δραχμές!
To πόρισμα καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι κατηγορούμενοι υπάλληλοι συνετέλεσαν στις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ στην επιχείρηση Theo Textil Mονοπρόσωπη ΕΠΕ εκ μέρους της ΔΟΥ Ν. Μουδανιών κατά το διάστημα 1998-2000.
Χαρακτηρίζουν μάλιστα τους Π.Σ. και Μ.Κ. ως ντε φάκτο υπόλογους του Δημοσίου για «όλο το παράνομα επιστραφέν ΦΠΑ, ήτοι ποσόν 523.081.771 δρχ, με το οποίο ζημιώθηκε το Δημόσιο».
Το πόρισμα
Ρεπορτάζ: Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Πηγή ➤zougla.gr
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου